2024年5月31日

北京现场会议

双方股东代表均出席

1、审批修订中信保诚人寿保险有限公司章程的事宜
2、审批关于委任吴立贤（Lilian Lup-Yin Ng）女士代行中信保诚人寿保险有限公司法定代表人职权的事宜
3、审批关于免去赵小凡先生中信保诚人寿保险有限公司执行董事的事宜
4、审批关于常戈先生担任中信保诚人寿保险有限公司第八届董事会执行董事的事宜
5、审批中信保诚人寿保险有限公司2024-2026年资本规划
6、审批中信保诚人寿保险有限公司2023年度财务决算方案
7、审批中信保诚人寿保险有限公司2023年度监事工作报告

2024年第二次股东会会议审议通过上述议题，董事提名事宜经国家金融监督管理总局核准任职资格后正式生效。